Meer details
Amsterdam
Match criteria
  • Detachering

Vacature Know Your Customer (KYC)

Know Your Customer (KYC)

Je richt je op het actualiseren en completeren van klantdossiers, periodic reviews, event driven reviews en begeleiden van exittrajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is steeds belangrijker om klanten écht goed te kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies krijgen. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel. Als analist analyseer je de (juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) gegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig zijn.

KYC Quality Checker

Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de regisseur en andere analisten. Je beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wet- en regelgeving. Je geeft feedback op individuele bijdragen en inhoudelijk handelen. Hierbij signaleer je mogelijke verbeteringen in processen en uitvoering. Je vertaalt voorschriften en procedures naar werkinstructies.

Ook maakt je onderdeel uit van een team dat bestaat uit regisseurs, (senior) analisten en quality checkers. Jij creëert samen met hen de sfeer! Je rapporteert aan de Teamlead KYC. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je 'leeft' de vijf cultuur principes na (Crazy for Clients, I am Team, Be a Columbus, Give Trust en Are you in) en draagt deze in de praktijk uit naar klanten en collega's!

Rule based controleren of de Analist de proces gang heeft gevolgd voor het opmaken van een volledig, juist, reconstrueerbaar en consistent klantdossier.

  1. Volledigheidscheck: Alle vereiste bewijsmiddelen, documenten en overwegingen van de relatiemanager en Analist zijn vastgelegd in de systemen;
  2. Juistheidscheck: Alle vereiste CAAML bewijsmiddelen en documentatie voldoen aan de gestelde eisen en de juiste procesgang m.b.t. fiattering is gevolgd;
  3. Reconstrueerbaarheidscheck: Helder is hoe een bepaalde risicoclassificatie tot stand gekomen is en de risicoclassificatie een logisch gevolg is van de beschikbare informatie in het klantdossier;
  4. Consistentiecheck: Er zijn geen tegenstrijdigheden in informatie en documentatie.

Functie-eisen

  • WO-werk- en denkniveau
  • Minimaal 5 jaar ervaring in een commercieel zakelijke omgeving;
  • Diepgaande kennis en ervaring om risico's, (complexe) juridische bedrijfsstructuren en productenrange te beoordelen.
  • Kennis van KYC, event gedreven en periodieke reviews.
  • Ervaring in het voeren van telefonische klantgesprekken en het beheersen van gespreksvaardigheden.
  • Kennis van de Engelse taal (zowel in algemene zin als in relatie tot het vakgebied)

Salarisindicatie:

- Afhankelijk van kennis en ervaring op basis van 40 uur per week: €3.250,- tot €5.000,- per maand.

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever biedt onze particuliere, private banking en zakelijke klanten een volledig producten- en dienstenpakket aan. Wij bieden diepgaande financiële expertise, brede kennis van vele sectoren en een internationaal netwerk ten behoeve van nationale en internationale activiteiten.

Het uitgangspunt van onze bank is het inspelen op de veranderende markt en dus op de eveneens veranderende behoeften van onze klanten. Daar vraagt deze tijd ook om. Een bank die handelt in de context en realiteit van nu, die de klant met open vizier tegemoet treedt, leert van zijn ervaringen en beseft dat niets belangrijker is dan optimale service.

Bedrijfscultuur

Onze strategie vraagt om een nieuwe cultuur. We kunnen namelijk alleen veranderen als we onszelf veranderen. We zijn een bank die ruimte creëert voor mensen en organisaties, om hun dromen en ambities waar te maken. Hoe groot of klein die ook zijn. Dat is het vertrekpunt bij alles wat we denken en doen. We willen voor onze klanten door het vuur gaan, we zijn ruimdenkend, creatief, daadkrachtig en kunnen ons snel aanpassen. We willen het samen doen en geven elkaar vertrouwen, we willen leren en fouten durven maken. Dat is de beweging die we willen maken.

Onze kernwaarden

Vertrouwd, deskundig en ambitieus: onze kernwaarden zijn de typerende waarden binnen onze organisatie. Ze laten zien hoe we willen dat klanten ons ervaren.

Locatie

Amsterdam

Contactpersoon

Deel deze pagina
Wil jij meer weten?
Een greep uit onze vacatures
Toe aan een nieuwe stap als hypotheekacceptant? Lees snel verder!
Bekijk deze vacature
Leeuwarden
Kom jij als Acceptant Schade Zakelijk de teams van onze opdrachtgevers versterken?
Bekijk deze vacature
Randstad
Kom jij ons team versterken?
Bekijk deze vacature
Utrecht
Gezocht: ondernemende adviseur voor de zakelijk klanten.
Bekijk deze vacature
Zuid-Holland & Gelderland
Écht iets anders en vol motivatie aan de slag? Laat je omscholen bij Novadia!
Bekijk deze vacature
Randstad